公告日期：2022-07-26

北京太奇教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冉东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数14,555,448 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，董事会汇报 2021 年度工作情况和 2022 年公司未来发展规划。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于公司 2022 年财务预算》议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、《关于公司 2021 年审计报告》议案

议案内容：根据法律、法规的规定，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2021 年年度报告。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的统一监管要求，挂牌公司需每年披露年报和半年报，其中年报需在每年 06 月 30 日前披露，需经董事会和股东
大会审议。公司已于 2022 年 6 月 30 日完成了 2021 年年度报告及摘要。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，严格依据法律法规。在为公司提供审计服务的工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作。拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意 14,555,448 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决
权股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

回避：本议案不涉及……
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