公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-008

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券

奥瑞拓能源科技股份有限公司

监事会关于定向回购股份方案（股权激励）的意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

奥瑞拓能源科技股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日召开第三届董事会第六次
会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司定向回购股份方案>的议案》及相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规和规范性文件及《奥瑞拓能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司监事会对本次定向回购股份方案（股权激励）相关事项进行了核查，意见如下：

一、根据公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第十二章公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（一）如激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时，根据下列情形进行处理：”之“2、激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，激励对象已解除限售的权益继续有效；激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照规定回购注销。”

截止本公告披露日，股权激励对象石志明在获授股份没有解锁之前主动辞职，根据《激励计划》的相关规定，公司决定回购其持有的公司限制性股票共计
80,000 股并注销。

综上，公司监事会认为：本次回购注销事项的审议符合有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，

公告编号：2024-008

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司按照《关于<公司定向回购股份方案>的议案》实施本次股份定向回购注销，并同意将本次定向回购相关议案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

奥瑞拓能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。