公告日期：2024-01-19

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹永清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数46,185,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

财务负责人刘川列席会议。
二、议案审议情况
（1）审议通过《关于<公司定向回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-003）。
2.表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（2）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司股权激励计划部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023 年股权激励计划（草案）(修订稿)》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司总股本将减少 80,000 股，注册资本将减少 80,000 元，公司将按需对公司章
程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企
业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）。
2.表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反
对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（3）审议通过《关于变更公司注册资本并变更营业执照的议案》
1.议案内容：

公司股份总数变更为 5209 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元，公司注册资本为人民币 5209 万元，并对营业执照进行变更。
2.表决结果：

同意股数46,185,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（4）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-005）。
2.表决结果：

同意股数380,000股，占本议案有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本议案有表决权股份总数的0.00%。
3.回避情况：

该议案关联股东尹永清、尹永奇、赵立华回避表决。
（5）审议通过《关于委托公司员工王建楠办理变更手续的议案》

1.议案内容：

委托公司员工王建楠办理变更手续。
2.表决结果：

同意股数46,185,00……
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