公告日期：2024-04-24

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵立华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.8413%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事尹永清、尹永奇因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务负责人刘川列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.表决结果：

同意股数 43,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

2023 年度公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.表决结果：

同意股数 43,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公
告编号：2024-015）及《奥瑞拓能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.表决结果：

同意股数 43,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2023年 12 月 31日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.表决结果：

同意股数 43,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况及未来发展规划，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.表决结果：

同意股数 43,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配议案》
1.议案内……
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