公告日期：2024-05-17

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司股东大会制度

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一、 审议及表决情况

奥瑞拓能源科技股份有限公司于2024年5月15日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《股东大会议事规则》。该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

奥瑞拓能源科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章总 则

第一条 为进一步明确奥瑞拓能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会(以下简称“股东大会”)的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公 众公司监 督管理办法 》、《全 国 中小企业股 份转让系 统业务规则 (试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《奥瑞拓能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、行政法规、部门规章，制定本规则。

第二条 本规则是对公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。

第三条 公司的股东为《公司章程》规定的依法持有公司股份的法人或自然人。公司股东依照《公司章程》的有关规定享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并依照《公司章程》的有关规定承担义务。合法有效持有公司股份的股东均有权出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。

第二章 股东大会的一般规定

第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对公司发行债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘审计机构作出决议；

（十二）审议批准公司章程第四十五条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产、累计对外投资超过公司最近一期经审计账面净资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规和、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

第六条 公司发生下列对外担保行为时，须经董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

(三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

(六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）法律、行政法规及中国证监会、全国股转公司或者本章程规定的其他须由股东大会批准的对外担保事项。股东大会在审议前款第（六）项担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。公司为控股股东、实……
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