公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-042

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：尹永清

6.会议列席人员：监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权定向回购注销
相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-042

为顺利完成公司《2023 年股权激励计划（草案）（修订稿）》股票定向回购注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2023年股权激励计划（草案）(修订稿)》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司总股本将减少 708,000 股，注册资本将减少708,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司
于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提议召开公司 2024 年第三次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-042

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本并变更营业执照的议案》
1.议案内容：

公司股份总数变更为 5138.2 万股，全部为普通股，每股面值人民币壹元，公司注册资本为人民币 5138.2 万元，并对营业执照进行变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于委托公司员工王建楠办理变更手续的议案》
1.议案内容：

委托公司员工王建楠办理变更手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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