公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：870264 证券简称：奥瑞拓 主办券商：华龙证券
奥瑞拓能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹永清
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数45,879,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（1）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）。
2.表决结果：

同意股数219,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避情况：

该议案关联股东尹永清、尹永奇、赵立华回避表决。。
（2）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度对外申请贷款融资的议案》
1.议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的贷款融资。公司实际控制人尹永清、赵立华提供连带责任保证。

上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额
为准。具体内容详见公司 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度对外申请贷款融资公告》（公告编号：2025-003）。
2.表决结果：

同意股数45,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2025-006

3.回避情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（3）审议通过《关于预计 2025 年接受关联方财务资助暨关联交易议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及流动资金需求，在不影响经营独立性的前提下，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员拟向公司提供财务资助，预计总金额不超过2,000 万元。

公司对上述财务资助无相应担保，议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《奥瑞拓能源科技股份有限公司关于预计 2025 年接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.表决结果：

同意股数45,879,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避情况：

该议案按照相关规则免予按照关联交易的方式……
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