公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-020

证券代码：870266 证券简称：成享软件 主办券商：川财证券

四川成享软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道1999号15栋601室606单元合江亭会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨飏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司2018年度董事会工作报告进行审议。

公告编号：2019-020

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司2018年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月25日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

公告编号：2019-020

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司2018年度财务决算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照相关法规以及公司章程的规定，对公司2019年度财务预算报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。