公告日期：2019-06-28

证券代码：870268 证券简称：华夏明科 主办券商：财达证券
华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月20日09:00。

预计会期1天。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市君致律师事务所律师事务所石岩、赵曼律师。
（七）会议地点

北京市西城区德胜门外大街36号凯旋大厦B座18层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告全文及摘要》议案

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-026）和《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-027）。
（二）审议《2018年度财务决算报告》议案

审议公司《2018年度财务决算报告》
（三）审议《2019年度财务预算方案》议案

根据《公司章程》的规定，公司依据2018年度经营计划的实际完成情况以及2019年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2019年度财务预算方案》。

（四）审议《2018年度利润分配方案》议案

为保证本公司资金充裕,实现持续发展,同意2018年度利润分配预案为：不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的利润结转下一年度。
（五）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则以及公司《章程》的要求，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开2次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合有关法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。
（六）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。
（七）审议《2018年度审计报告》议案

由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010026号《审计报告》。

（八）审议《关于前期会计差错更正与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<前期会计差错更正事项说明的专项审核报告>》议案

详见公司于2019年6月28日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（编号2019-031）与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2019)010026-1号《关于华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司前期会计差错更正事项说明的专项审核报告》（编号2019-032）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书（见附件）、股东账……
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