公告日期：2019-07-22

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月20日

2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街36号德胜凯旋大厦B座18层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高轶群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数42,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在2018年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就2018年的工作进行了总结，编制了《2018年度董事会工作报告》，全面回

年度的工作做出了部署。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会在2018年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，监事会就2018年度工作进行总结编制了《2018年度监事会工作报告》，对公司的运作情况、财务情况、2018年年度报告及年度报告摘要情况等发表了意见，并对2019年度的工作做出了部署。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据2018年度公司实际经营和财务状况以及由中审亚泰会计师事务所（特殊普通合伙）2019年06月28日出具的中审亚泰审会字(2019)第010026号《审计报告》编制了《2018年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据2018年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2019年度财务预算报告》。

编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2018年度利润分配方案》，决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项

（六）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据中审亚泰会计师事务所（特殊普通合伙）2019年06月28日出具的中审亚泰审会字(2019)第010026……
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