公告日期：2022-10-31

证券代码：870268 证券简称：华夏明科 主办券商：财达证券
华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层
会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：高轶群

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名高轶群先生为董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作， 现董事会提名高轶群先生为公司第三届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名姚红丽女士为董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作， 现董事会提名姚红丽女士为公司第三届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王丹女士为董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作， 现董事会提名王丹女士为公司第三届董事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

董事会经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王可群女士为董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届提名与选举工作， 现董事会提名王可群女士为公司第三届董
事会董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自公司 2022 年第一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。