公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-003

证券代码：870268 证券简称：华夏明科 主办券商：财达证券
华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：高轶群

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所 作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事５人，出席和授权出席董事５人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编 制了公司 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年

公告编号：2023-003

度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况
以及 2023 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了 《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保证本公司资金充裕,实现持续发展,同意 2022 年度利润分配预案为：
不派发现金股利和股票股利,也不以资本公积转增股本,结存可供股东分配的 利润结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议由……
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