公告日期：2023-05-23

证券代码：870268 证券简称：华夏明科 主办券商：财达证券
华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 36 号凯旋大厦 B 座 18 层会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高轶群(董事长)
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》，
1.议案内容：

公司董事会在 2022 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，
履行相应职责，并就 2022 年的工作进行了总结，编制了《2022 年度董事会工 作报告》，全面回顾了 2022 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大 会的执行情况，并对 2023 年度的工作做出了部署。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会在 2022 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，
履行相应职责，监事会就 2022 年度工作进行总结编制了《2022 年度监事会工 作报告》，对公司的运作情况、财务情况、2022 年年度报告及年度报告摘要情 况等发表了意见，并对 2023 年度的工作做出了部署。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2022 年度公司实际经营和财务状况以及
由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 04 月 27 日出具的中审亚
太审会字(2023)第 003303 号《审计报告》编制了《2022 年度财务决算工作报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2022 年度经营情况，结合公司主要
产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2023 年 度财务预算报告》。

编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力和不可预 见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表……
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