公告日期：2019-07-12

证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司于2019年7月12日召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月29日10:00-12:00。

预计会期0.5天。

参加现场会议的采用现场投票表决，参加电话会议的表决票在会议结束后30分钟内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场或通讯方式召开。

参加现场会议的采用现场投票表决，参加电话会议的表决票在会议结束后30分钟内将表决票扫描件通过网络方式传给会议联系人，表决票原件在会议结束后5天内邮寄给会议联系人，作底稿备案。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为集中精力做好公司日常经营管理和业务拓展，深入推进公司中长期战略发展规划，经综合各方因素并慎重分析论证后，公司拟向全
国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自2019年第二次临时股东大会批准授权之日起十二个月，授权事项包括但不限于：（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为了充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人严奇承诺由公司实际控制人、控股股东或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年7月29日8:00-10:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

李钰铃

联系电话：0510-81893696

传真：0510-85365335

电子邮箱：liyl@hyatech.cn

地址：无锡市新东安路35号
（二） 会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自
理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、 备查文件目录
《无锡航亚科技股份有限公司第二届董事会第三次会议》

无锡航亚科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。