公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-025

证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券

无锡航亚科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场或通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)上发布,其中,通知发布的日期距离本次股东大会的召开日期已达20日。本次股东大会召开的时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召集时间、地点、议案相符,本次股东大户召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公告编号：2019-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数184,366,608股，占公司有表决权股份总数的95.14%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数184,366,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数184,366,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数184,366,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数184,366,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-025

经会计师事务所审计，公司2018年归属母公司股东的净利润为1,056.78万元，期末可供分配的净利润为-1,147.84万元。

为兼顾股东利益和公司长远发展，2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数184,366,608股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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