公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-005

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十六条 股东大会由董事长主持。 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持。
主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推 不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股 举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开 东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则 股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 席股东大会有表决权过半数的股东同

公告编号：2024-005

意，股东大会可推举一人担任会议主持 意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。 人，继续开会。

如果因任何理由，股东无法选举会议主 如果因任何理由，股东无法选举会议主席，应当由出席会议的持有最多表决权 席，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(包括股东代理人)担任会 股份的股东(包括股东代理人)担任会
议主持人。 议主持人。

第九十九条 公司设董事会。董事会由 第九十九条 公司设董事会。董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生， 七名董事组成，由股东大会选举产生，
对股东大会负责。 对股东大会负责

第一百条 董事会设董事长一人，由董 第一百条 董事会设董事长一人，副董事会以全体董事的过半数选举产生。 事长一人，由董事会以全体董事的过半公司董事会由公司董事长召集并主持， 数选举产生。 公司董事会由公司董事公司董事长不能或者不召集并主持的， 长召集并主持，公司董事长不能或者不由半数以上董事共同推举一名董事召 召集并主持的，由副董事长召集并主
集并主持。 持。

第一百零五条 董事长行使下列职权： 第一百零五条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决 会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公 议的执行；（三）董事会授予的其他职司债券及其他有价证券；（四）签署董 权。董事会向董事长做出授权须以董事事会重要文件和其他应由公司法定代 会决议的形式进行明确。重大事项应当表人签署的其他文件；（五）行使法定 由董事会集体决策，董事会不得将法定代表人的职权； （六）在发生特大自 职权授予个别董事或者他人行使。
然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公 副董事长行使下列职权： （一）签署司事务行使符合法律规定和公司利益 公司股票、公司债券及其他有价证券；的特别处置权，并在事后向公司董事会 （二）签署董事会重要文件和其他应由和股东大会报告； （七）董事会授予 公司法定代表人签署的其他文件；（三）的其他职权。 董事会向董事长做出授 行使法定代表人的职权； （四）在发权须以董事会决议的形式进行明确。重 生特大自然灾害等不可抗力的紧急情

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