公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-004

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：华英证券
杭州聚川环保科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024
年 3 月 22 日审议并通过：

提名张备先生为公司董事，任职期限 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

结合业务发展情况，公司拟增选张备先生为公司董事,任期自 2024 年第一次临时
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

张备，男，汉族，1969 年 11 月生，籍贯江苏省南通市，毕业院校：中国青年政
治学院、清华大学、武汉大学，出生地湖南省长沙市，1991 年 4 月加入中国共产党， 1991 年 8 月参加工作，武汉大学公共管理博士，清华大学工商管理硕士，现任三六零 集团总裁、深圳市健康产业发展促进会会长、深圳市老字号协会会长、武汉大学兼职 教授。

公告编号：2024-004

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

任命张备先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会 审议，自相关议案审议通过之日起生效。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数。
三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 3 月 25 日

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