公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-024

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州聚川环保科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：张备

6.会议列席人员：刘杰、罗勇、钟林

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章 程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司中原聚川（深圳）科技有限公司股东借款提供担
保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

关于为子公司中原聚川（深圳）科技有限公司股东借款提供担保的议案。2.回避表决情况：

本议案构成关联交易事项，关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年度第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于提议召开 2025
年度第二次临时股东会的议案》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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