公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-027

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州聚川环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张备
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,378,000 股，占公司有表决权股份总数的 44.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为子公司中原聚川（深圳）科技有限公司股东借款提供担
保的议案》

1.议案内容：

公司投资参股 36%的子公司中原聚川（深圳）科技有限公司现因经营需要
流动资金支持，拟向持有其 64%股权的股东中原环保股份有限公司借款 1500 万
元，借款期限自款项发放之日起至 2026 年 6 月 30 日，借款年利率 4.9%，公司
拟作为保证人为子公司其中 540 万元的借款提供最高本金余额连带责任保证 担保以及以生产设备、车辆提供连带责任抵押担保，保证担保和抵押担保范围 总和不超过最高余额本金 540 万元。授权副董事长张正军先生签署《财务资助 合同》、《担保合同》等相关法律文件。根据《公司法》等法律、法规和公司章 程的规定，将《为子公司中原聚川（深圳）科技有限公司股东借款提供担保的 议案》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,378,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司的股东张正军先生在公司参股 36%的中原聚川（深圳）科技有限公司
担任总经理，参与经营管理，属于关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
2025 年 8 月 23 日，公司 2025 年第二次临时股东会会议表决了《关于为子公
司中原聚川（深圳）科技有限公司股东借款提供担保的议案》，根据《公司章 程》规定的表决权回避制度，公司股东张正军回避了表决。

公告编号：2025-027

三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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