公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-033

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州聚川环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天, 本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决
方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重

公告编号：2025-033

复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870271 聚川环保 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于调整公司董事会构成并修改

1 √

公司章程的议案

议案一：《关于调整公司董事会构成并修改公司章程的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于调整公司董事

公告编号：2025-033

会构成并修改<公司章程>的议案》予以汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股 凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8:30-10:00

（三）登记地点：浙江省杭州……
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