公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-001

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州聚川环保科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：张正军

6.会议列席人员：刘杰、罗勇、钟林

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章 程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和监管部门的

公告编号：2026-001

相关要求，需要对公司相关制度进行修订，其中下列制度经公司 2026 年 1 月
28 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股东会审议通过后生效：

1.《股东会议事规则》原公司《股东大会议事规则》根据新《公司法》和 《公司章程》的修订变更名称为《股东会议事规则》，具体内容亦进行修订;
2.《董事会议事规则》;

3.《对外担保管理制度》;

4.《关联交易管理办法》;

5.《对外投资决策管理制度》;

6.《关于防止大股东及关联方占用公司资金的管理制度》;

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订需经股东 会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需经股东会审议的公司相关制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据新《公司法》和监管部门的
相关要求，需要对公司相关制度进行修订，其中下列制度经公司 2026 年 1 月
28 日第四届董事会第五次会议审议通过，无需股东会审议通过后生效：《投资 者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工 作制度》，根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订无需 经股东会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于提议召开 2026
年度第一次临时股东会的议案》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州聚川环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州聚川环保科技股份有限公司
董事会
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