公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-003

证券代码：870271 证券简称：聚川环保 主办券商：国联民生承销保荐
杭州聚川环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

预计会期0.5天, 本次会议采用现场投票与电子通讯投票相结合的表决方
式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复

公告编号：2026-003

表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870271 聚川环保 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修订需经股东会审议的公司

1 √

相关制度的议案

议案一：《关于修订需经股东会审议的公司相关制度的议案》

根据新《公司法》和监管部门的相关要求，需要对公司相关制度进行修订，

公告编号：2026-003

其中下列 6 个制度经公司 2026 年 1 月 28 日第四届董事会第五次会议审议通
过，尚需股东会审议通过后生效：1.《股东会议事规则》。原公司《股东大会议 事规则》根据新《公司法》和《公司章程》的修订变更名称为《股东会议事规 则》，具体内容亦进行修订；2.《董事会议事规则》；3.《对外担保管理制度》。 4.《关联交易管理办法》；5.《对外投资决策管理制度》；6.《关于防止大股东及 关联方占用公司资金的管理制度》。

《监事会议事规则》经公司 2026 年 1 月 28 日第四届监事会第三次会议审
议通过，尚需股东会审议通过后生效。

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，将《关于修订需经股东 会审议的公司相关制度的议案》予以汇报。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理……
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