公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-016

证券代码：870275 证券简称：愉百家 主办券商：国融证券
愉百家（北京）商贸股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-016

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：莫世康先生、莫云碧女士、范方义先生、李黎先生、刘轩宇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提请以下人员为公司第四届监事会非职工监事候选人：徐静女士、单勇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

公告编号：2025-016

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

莫世康 董事 就任 2025 年第一次临 审议通过
2025-07-03 时股东会会议

莫云碧 董事 就任 2025 年第一次临 审议通过
2025-07-03 时股东会会议

范方义 董事 就任 2025 年第一次临 审议通过
2025-07-03 时股东会会议

李黎 董事 就任 2025 年第一次临 审议通过
2025-07-03 时股东会会议

刘轩宇 董事 就任 ……
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