公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，会议期限预计为 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:30-12:00。

公告编号：2023-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870277 太康高科 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（太原）律师事务所申帅、刘鹏飞律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长就 2022 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2022 年度董
事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席就 2022 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2022 年度
监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公

公告编号：2023-005

告编号:2023-002）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度实际经营情况和 2023 年度发展计划，公司编制了《2023
年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》内容，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事换届，董事会提名张四会、张嘉旭、张帆、姚斌、吴晓春为公司第三届董事会董事侯选人，任期三年，自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运行，在新一任董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
（八）审议《关于监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满……
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