公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-035

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟出资设立全资子公司山西澄康科技有限公司，注册地为晋中市山西综改示范区晋中大学城产业园区山西智慧科技城 D21-02 号，注册资本为人民币1,000,000.00 元。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；制冷空调设备销售；市政设施管理； 许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业； (上述拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准)。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》1.2 规定:“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司拟设立全资子公司山西澄康科技有限公司，不构成重大资产 重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2024-035

公司于 2024 年 12 月 06 日召开第三届董事会第八次会议，会议以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果： 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》议案； 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山西澄康科技有限公司

注册地址：晋中市山西综改示范区晋中大学城产业园区山西智慧科技城D21-02 号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程施工；制冷空调设备销售；市政设施管理； 许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

式 金额 比例

公告编号：2024-035

山西太康高科节

现金 1,000,000.00 100% 0.00
能股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司长期发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。