公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-016

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-016

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 9：00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870277 太康高科 2025 年 9 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订公司章程的议案 √

议案的具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指
定平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-014）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-016

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3、股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 24 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0351-4725923
（二）会议费用：自理
五、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山西太康高科节能股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

公告编号：2025-016

山西太康高科节能股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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