公告日期：2026-04-13

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张嘉旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数12,254,527 股，占公司有表决权股份总数的 98.5128%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长就 2025 年度董事会工作情况做汇报，编制了公司《2025 年度董
事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席就 2025 年度监事会工作情况做了汇报，编制了公司《2025 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号:2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况和 2026 年度发展计划，公司编制了《2026
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,254,527 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》内容，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,2……
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