公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-011

证券代码：870277 证券简称：太康高科 主办券商：山西证券
山西太康高科节能股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张嘉旭

6.会议列席人员：全体监事张菲、范晓蓉、樊晓军及总经理张嘉旭、董事会秘书吕增荣

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-011

公司持有控股子公司北京太康盛世制冷科技有限公司（以下简称“北京太康”）51%的股权。根据公司战略发展及控股子公司经营管理的需要，公司拟将持
有北京太康 51%的股权对外转让，且公司于 2026 年 4 月 15 日收到持有北京太康
49%的自然人股东王亚涛回复的《关于同意行使股权优先购买权的通知》，同意公司持有北京太康 51%股权的交易价格为人民币 37 万元整。

现就拟将公司持有北京太康51%股权转让至行使优先购买权的自然人股东王亚涛，或其不再行使优先购买权公司将北京太康 51%股权转让给其他第三方的事宜进行审议，最终股权转让事宜以具体签署的《股权转让协议》约定为准。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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