公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券
长沙巨星轻质建材股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：蒋棠

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-005

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-004）的编制依据审计报告及公司报告实际情况，真
实、完整反应企业经营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司总经理 2022 年度工作的实际情况，总经理就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，并形成《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标
和财务数据，财务部门就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2022
年度财务决算报告》。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司2023年的各项财务工作及2023年的经营规划和目标和财务部对 2023 年的财务工作了预算和汇总。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司公司 2022 年度股东大会》的议案
1.议案……
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