公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-005

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券
长沙巨星轻质建材股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：杨丰聿
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名童朋辉，胡萍，为第八届监事会非职工代表监事会候选人，任期三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司发》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见于全国中小企业股份

公告编号：2024-005

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易议案
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
长沙巨星轻质建材股份有限公司第七届监事会第八次会议决议

长沙巨星轻质建材股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 9 日

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