公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券
长沙巨星轻质建材股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为支持公司发展，湖南巨星投资集团有限公司 2023 年度无偿向公司提供财务资助，共计金额 12,147,561.00 元；

因业务发展，为满足经营需要，需增加流动资金，邱则有、蒋棠、邱伯谦、湖南妙盛企业孵化港有限公司 2023 年度无偿为公司银行贷款进行担保，担保金额共计 58,672,700.00 元。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《补充
确认 2023 年度关联交易》议案，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖南巨星投资集团有限公司

住所：长沙市高新技术产业开发区麓景路 8 号巨星创业基地 702-3 室

公告编号：2024-020

注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓景路 8 号巨星创业基地 702-3 室
注册资本：10000 万人民币

主营业务：以自有合法资产开展房地产项目、旅游项目、城市基础建设项目的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供创业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：蒋棠

控股股东：邱则有

实际控制人：邱则有

关联关系：公司控股股东、公司实际控制人控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖南妙盛企业孵化港有限公司

住所：宁乡县经济开发区新康路

注册地址：宁乡县经济开发区新康路

注册资本：16000 万人民币

主营业务：写字楼、办公楼、工业厂房及其他房屋的租赁、销售；法律、行政法规和政策允许的实业投资；房地产、旅游项目、城市基础建设项目的投资及投资咨询；创业投资业务；代理其他创业投资企业；创业投资咨询；提供创业管理服务；工业设计；塑胶产品制造；化工原料 、熔喷布的销售；化工产品制造（不含危险及监控化学品）；熔喷布生产；机械设备的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：邱新世

控股股东：湖南巨星投资集团有限公司

实际控制人：邱则有

关联关系：公司实际控制人控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-020

3. 自然人

姓名：蒋棠

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：公司共同实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：邱则有

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：公司共同实际控制人、董事。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：邱伯谦

住所：湖南省长沙市芙蓉区

关联关系：实际控制人邱则有、蒋棠之子。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联担保及财务资助，关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

为支持公司发展，湖……
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