公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-021

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券
长沙巨星轻质建材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 9 点-10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-021

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870281 巨星建材 2024 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、闫倩倩律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》（二）审议《2023 年度董事工作报告》的议案
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》的议案
公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）的编制依据审计报告及公司报告实际情况，真实、完整反应企业经营情况。
（四）审议《公司 2023 年度财务据算报告》的议案
依据公司及湖南楚才会计师事务所（普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

依据公司 2024 年的各项此物工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部对 2024
年的财务工作做了预算和汇总。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《补充确认 2023 年度关联交易》的议案

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2024-021

息披露平台上披露的公司《补充确认 2023 年度关联交易公告》（公告编号：2024-020）。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易情况》的议案

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋棠、邱则有。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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