公告日期：2024-06-12

证券代码：870281 证券简称：巨星建材 主办券商：长城证券
长沙巨星轻质建材股份有限公司

２０２３年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋棠
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数74,916,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由童朋辉代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蒋棠代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司《2023 年度报告及摘要》（公告编号：2024-016、2024-017）的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司以及湖南楚才会计师事务所（普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部对 2024
年的财务工作做了预算和汇总。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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