公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：870282 证券简称：国信达 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市国信达科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长向国东

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为
28,902,198.60 元,母公司未分配利润 10,370,188.13 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 50,000,000.00 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。合计派发现金股利金额 4,000,000.00 元，剩余可分配利润结转至下一年度。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股
息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）
执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因本次会议议案尚需公司股东大会审议，特提请召开 2025 年度第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市国信达科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决》

深圳市国信达科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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