公告日期：2024-05-13

证券代码：870283 证券简称：山河生态 主办券商：开源证券
江苏山河生态科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张同刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数105,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员 4 人；列席 4 人；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》 及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏山河生态科技股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2023-016）、《江苏山河生态科技股份股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏山河生态科技股份有限公司章程》 及有关法律、法规的规定，董事会形成《2023 年度董事会工作报告》，由董事 长代表董事会汇报 2023 年年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》 的相关规定，监事会形成《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监 事会汇报 2023 年度的工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2023 年度财
务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度全面预算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》
的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架……
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