公告日期：2024-08-12

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州美厨智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司<回购股份方案>》的议案》。议案表决结
果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

因目前公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，维护公司价值和股东利益，增强投资者信心；同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑公司财务状况、未来发展等因素，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过3.55元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期
间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价，仅存在一次有成交的记录。

本次回购价格不超过 3.55 元/股。定价原则和合理性如下：

（一）公司股票二级市场的交易情况：

目前，公司股票交易方式为集合竞价方式，股票交易并不活跃。公司董事会审议通
过回购股份方案前 60 个交易日内股票仅有一次有成交记录（即 2024 年 7 月 10 日），成
交价格为 1.11 元/股，成交量为 100 股，公司股票二级市场交易价格参考意义较小。

（二）公司的每股净资产价格：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于公司股东的每股净资产为 1.72 元。
本次回购股份价格不超过 3.55 元/股，高于最近一年经审计每股净资产，主要系考虑到公司回购对公司长期发展不看好投资者持有的股份，既保证了退出投资者的利益，同时又给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。公司通过在二级市场以集合竞价方式进行回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）公司历次股票发行、权益分派情况：

公司自挂牌以来进行过 1 次股票发行，基本情况如下：

发行新增股份挂牌日期 发行股份数量（股） 发行价格（元/股）

2021 年 5 月 20 日 1,424,600 7.02

公司自挂牌以来共计进行过 11 次权益分派，基本情况如下：

分配时点 股利所属期间 每 10 股派 每 10 股转 每 10 股送红股
现数（元） 增数（股） 数（股）

2017 年 7 月 21 日 2016 年年度 - 1.40 -

2020 年 6 月 23 日 2019 年年度 2.11 - -

2020年 11 月 11日 2020 年半年度 2.35 - -

2021 年 1 月 12 日 2020 年第三季度 3.04 - -

2021 年 6 月 7 日 2020 年年度权益 2.06 - -

2021 年 9 月 23 日 2021 年半年度 2.00 8.36 1.69

2022 年 5 月 24 日 2021 年年度 1.50 - -

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