公告日期：2025-02-28

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州美厨智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 11 日召
开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》。议案表决结
果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

因目前公司股票收盘价格低于公司最近一期每股净资产，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，维护公司价值和股东利益，增强投资者信心；同时为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑公司财务状况、未来发展等因素，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为2.76元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交
易均价为0.76元，拟回购价格不低于上述价格，高于上述价格的200%。

本

次回购价格的定价原则和合理性如下：

1、公司股票二级市场的交易情况：

目前，公司股票交易方式为集合竞价方式，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日内股票仅有两次股票交易，总交易量为300股，总交易额为238元，交易均价为0.76元，公司二级市场盘内交易不活跃，未形成盘内连续交易，因此公司股票二级市场盘内交易价格参考意义较小。

2、公司每股净资产价格

根据公司已披露的经审计的2023年年度报告以及最近一期未经审计的2024年半年度报告，公司每股净资产分别为1.72元、0.92元。在综合考虑股东利益和公司每股净资产的基础上，本次回购价格高于公司每股净资产价格，不存在损害公司股东利益的情形，且公司通过要约方式进行回购，信息公开透明，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

3、公司历次股票发行、权益分派情况：

公司自挂牌以来共计进行过 1 次股票发行，基本情况如下：

新增股份挂牌日期 新 增 前 总 股 份 发行新增股份 新增后总股份 发行价格（元/
（股） （股） （股） 股）

2021年5月20日 8,550,000 1,424,600 9,974,600 7.02

公司自挂牌以来共计进行过 11 次权益分派，基本情况如下：

分配时点 股利所属期间 每10股派现数 每10股转增数 每10股送红股
（元） （股） 数（股）

2017年7月21日 2016年年度 - 1.40 -

2020年6月23日 2019年年度 2.11 - -

2020年11月11日 2020年半年度 2.35 - -

2021年1月12日 2020年第三季度 3.04 - -

2021年6月7日 2020年年度 2.06 - -

2021年6月7日 2021年半年度 2.00 8.36 1.69

2021年9月23日 2021年年度 1.……
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