公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-031

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曲涛

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2025 年 8 月 21 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-033）。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更正公司定期报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年半年度报告更正公告》（公告编号:2025-034）、《2024 年半年度报告（更正后）》（公告编号:2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
与会董事签字确认的《广州美厨智能家居科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州美厨智能家居科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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