公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-036

证券代码：870284 证券简称：美厨家居 主办券商：申万宏源承销保荐
广州美厨智能家居科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曲涛先生

6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州美厨智能家居科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司相关制度(需提交股东会审议)的议案》
1.议案内容：
根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企

公告编号：2025-036

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度:

序号 制度名称

1 《董事会制度》

2 《股东会制度》

3 《对外投资管理制度》

4 《对外担保管理制度》

5 《利润分配管理制度》

6 《关联交易管理制度》

7 《信息披露管理制度》

8 《承诺管理制度》

9 《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司新修订的《董事会制度》、《股东会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度(无需提交股东会审议)的议案》
1.议案内容：
根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订如下制度:

序号 制度名称

1 《董事会秘书工作细则》

2 《总经理工作细则》

具体内容详见公司新修订的《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》。2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际情况，修改公司章程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开……
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