公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-018

证券代码：870285 证券简称：启明股份 主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

全资子公司增资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展需要，公司拟将全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司（以下简称“世纪思特”）注册资本增至人民币1,500万元，即世纪思特新增注册资本人民币1,230.93万元，其中公司认缴出资人民币1,230.93万元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，本次增资完成后，世纪思特仍为公司的全资子公司，故本次子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年5月16日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司增资》的议案，表决结果：同意

公告编号：2019-018

5票，反对0票，弃权0票，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理相关手续，无需报其他政府部门审批。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京世纪思特技术开发有限公司

住所：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401-1室

注册地址：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401-1室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：符国鹏

实际控制人：北京华融启明风险管理技术股份有限公司

主营业务：信息技术的开发、应用；自产产品的技术咨询、技术服务；承接计算机系统集成；网络系统工程；销售自产产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：269.07万元

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：以现金方式认缴出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产

2、增资情况说明

为了公司战略布局和业务发展需要，增强全资子公司的综合实力和竞争力，

公告编号：2019-018

公司拟将全资子公司北京世纪思特技术开发有限公司注册资本由269.07万元增至人民币1,500.00万元，本次增资后，公司在北京世纪思特技术开发有限公司的持股比例仍为100%。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司对全资子公司增资，无需签订协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司世纪思特的增资，将进一步增强全资子公司的综合实力和竞争力，有利于其业务拓展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略布局的慎重决定，对公司日常经营无重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，公司将增强对子公司的内部控制机制建立和运行，保障风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对世纪思特的增资，有利于优化公司战略布局，增强子公司实力，提高公司综合竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京华融启明风险管理技术股份有限公……
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