公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-003

证券代码：870285 证券简称：启明股份 主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 4 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 60,593,289 股，占公司有表决权股份总数的 71.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订北京华融启明风险管理技术股份有限公司章程的议案》1.议案内容：

公告编号：2020-003

为提高公司决策的科学性、合理性，有效保障公司全体股东合法权益，公司拟增设 2 名董事，并据此修订公司章程相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 60,593,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司董事任命的议案》1.议案内容：

由于公司董事由 5 名增加至 7 名，公司拟任命许岑女士、符国鹏先生为公司

第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 60,593,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于北京华融启明风险管理技术股份有限公司拟更换会计师事

务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要和公司战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 60,593,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-003

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与内蒙古天宇创新投资集团有限公司签订《借款协议书》，根据协议规定，关联方内蒙古天宇创新投资集团有限公司为公司提供 400 万元无息借款。2.议案表决结果：

同意股数 38,727,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东安勇、西藏天宇投资有限公司，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决，回避表决总股数为：21,866,237 股。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

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