公告日期：2019-06-27

证券代码：870285 证券简称：启明股份 主办券商：安信证券

北京华融启明风险管理技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数70,146,358股，占公司有表决权股份总数的83.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京华融启明风险管理技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《北京华融启明风险管理技术股份有限公司2018

年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数70,146,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数70,146,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数70,146,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在总结公司2018年经营实际情况下，拟定《2018年度财务决算报告》，公司2018年度各项税费的支出水平，均与全年经营状况和业务实现情况相适应。

2.议案表决结果：

同意股数70,146,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司2018年运营情况，紧密围绕公司2019年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数70,146,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司目前处于成长期，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数70,146,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

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