公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-004

证券代码：870286 证券简称：ST 兴发股 主办券商：开源证券
草原兴发食品科技（北京）股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晓丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《草原兴发食品科技（北 京）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》的有

公告编号：2025-004

关规定，公司已编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会及各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度 建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保 证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况监事会编制了《2024 年 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，
公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，
结合 2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预 算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，拟定 2024 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布 的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025- 008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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