公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：870287 证券简称：快而捷 主办券商：东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：查焰松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,093,403 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》, 内容详见 2025 年 01 月
06 日于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2025-003 的江苏快而捷物流股份
有限公司的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
二、备查文件目录

经与会代表签字的《2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏快而捷物流股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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