公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-023

证券代码：870287 证券简称：快而捷 主办券商：东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会由公司第三届董事会第九次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-023

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870287 快而捷 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于定向回购股份方案的议案 √

关于提请股东会授权董事会全权

2.00 办理本次股票回购注销相关事宜 √

的议案

3.00 关于修订公司章程的议案 √

公告编号：2025-023

1.审议《关于定向回购股份方案的议案》

内容详见公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-024）

2.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票回购注销、有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

3.《关于修订公司章程的议案》

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025- 022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（阮林海，查艳）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（……
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