公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-029

证券代码：870287 证券简称：快而捷 主办券商：东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：查焰松
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会由公司第三届董事会第九次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,093,403 股，占公司有表决权股份总数的 97.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-029

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于定向回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,939,169 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

查艳、阮林海先生回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事
宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票回购注销、有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。上述授权期限自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,093,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件

经与会代表签字的《江苏快而捷物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

江苏快而捷物流……
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