公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-051

证券代码：870287 证券简称：快而捷 主办券商：东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：查焰松
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资、经营范围变更的议案》
1.议案内容：

江苏快而捷物流股份有限公司拟增资苏州晶智捷科技有限公司，认缴注册资
本由 245 万元增至 500 万元，认缴期限为 2029 年 11 月 04 日；少数股东认缴注

公告编号：2025-051

册资本由 105 万元增至 500 万元，认缴期限为 2029 年 11 月 04 日；经营范围新
增：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；装卸搬运；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轮胎销售；润滑油销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；园区管理服务；会议及展览服务；电动汽车充电基础设施运营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第十四次会议决议》

江苏快而捷物流股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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