公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-006

证券代码：870287 证券简称：快而捷 主办券商：东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：查焰松
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2026-006

《2025 年年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2026-006

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务报表及审计报告》
1.议案内容：

《2025 年年度财务报表及审计报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009、2026-010）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：

公告编号：2026-006

2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《……
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