公告日期：2021-06-15

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢光辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数4,571.82 万股，占公司有表决权股份总数的 92.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计公司 2021 年日常性关联交易。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 1,609.96 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东宁波飞日水产实业有限公司、严美奋、张林楠系该关联交易的公司关联股东，对该议案回避表决，回避表决股份为 2,961.86 万股。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,571.82 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席丁初兴代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,571.82 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

审议公司 2020 年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 4,571.82 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 4,571.82 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

以 2020 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制 2021 年

财务预算报告。

2.议案表……
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