公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-011

证券代码：870288 证券简称：飞润生物 主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

关于公司不能在 6 月 30日之前召开 2022年年度股东大会的提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》第四 十二条规定：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九条：“挂牌公司
应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定召开临时股东
大会和年度股东大会，保证股东能够依法行使权利。年度股东大会每年召开一
次，应当在上一会计年度结束后的 6 个月内召开；临时股东大会不定期召开，
出现《公司法》规定应当召开临时股东大会情形的，应当在 2 个月内召开。在
上述期限内不能召开股东大会的，挂牌公司应当及时告知主办券商，并披露公
告说明原因。”

因公司尚未披露2022年年度报告，公司董事会无法提请召开年度股东大会审议批准公司年度报告。根据《公司法》《公司章程》的规定，年度股东大会需要提前 20
天通知，公司无法在 2023年 6 月 30日前召开2022年年度股东大会。公司 2022年年度
报告将于 2023年 6 月 30日前披露，公司将于 7月 31前召开 2022年年度股东大会。
特此公告

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司董事会
2023年 6 月 14日

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